比音勒芬: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-055

比音勒芬服饰股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 17日召开第五届董事会第七次会议，会议决议于 2025年 1月 3日召开 2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2025年 1月 3日下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 3日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025年 1月 3日 9:15-15:00的任意时间。 5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年 12月 26日。 7．出席对象： （1）截至 2024年 12月 26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608号比音勒芬商业办公楼 8楼会议室。

二、会议审议事项 1．本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：所有提案 | √ | | 1.00 | 关于增加公司经营范围的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |

2．有关上述议案的详细内容见 2024年 12月 18日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。 3．上述议案需由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 1表决通过是议案 2表决结果生效的前提。

三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。 （3）异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（以收到时间为准，但不得迟于 2025年 1月 2日 17:00），不接受电话登记。 2.登记时间：2025年 1月 2日 8:30-11:30，13:00-17:00。 3.登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 4.会议联系方式 联系人：陈阳； 通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608号比音勒芬商业办公楼； 邮编：511442； 电话号码：020-39952666； 传真号码：020-39958289； 电子邮箱：investor@biemlf.com 5.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1.公司第五届董事会第七次会议决议。

六、附件 附件 1.参加网络投票的具体操作流程； 附件 2.授权委托书； 附件 3.股东登记表。

特此公告。 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2024年12月18日