嘉化能源: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-073

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月2日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月2日13点00分，浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于向银行申请2025年度授信额度的议案 - 议案2：关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案 - 议案3：关于2025年度对外担保额度的议案 - 议案4：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 - 议案5：关于授权2025年度期货交易额度的议案 - 议案6.00：关于修订公司相关制度的议案 - 议案6.01：《董事会议事规则》 - 议案6.02：《对外担保管理制度》 - 议案7：关于修订《监事会议事规则》的议案 - 议案8：关于修订公司<章程>的议案

三、股东大会投票注意事项 - 特别决议议案：议案8 - 对中小投资者单独计票的议案：议案4 - 涉及关联股东回避表决的议案：议案4 - 应回避表决的关联股东名称：浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠、韩建红、沈高庆、王敏娟

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东：法定代表人或委托代理人 - 个人股东：本人或授权代理人 - 融资融券投资者：相关证券公司及投资者 - 会议登记时间：2024年12月31日8:30-16:30 - 会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室 - 会议登记方式：现场登记或信函、传真登记

六、其他事项 - 会务联系方式：0573-85580699 - 公司传真：0573-85585033 - 公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 - 邮编：314201

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会 2024年12月18日