久其软件: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-061

北京久其软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月17日下午3:30 （2）网络投票时间：2024年12月17日 2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长赵福君 6、会议出席情况： （1）现场出席会议股东及股东代表共7名，代表具有表决权的股份数244,395,753股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为28.5828%。其中，中小股东及股东代表1名，代表具有表决权的股份数17,183,301股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为2.0096%。 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1,002名，代表具有表决权的股份数11,466,726股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为1.3411%。其中，中小股东及股东代表1,002名，代表具有表决权的股份数11,466,726股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为1.3411%。 上述现场与网络出席股东及股东代表共1,009名，代表具有表决权的股份数255,862,479股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为29.9238%。其中，中小股东及股东代表1,003名，代表具有表决权的股份数28,650,027股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为3.3507%。 （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联股东合计持有的547,942股已回避表决。 2、审议通过了《关于公司<2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联股东合计持有的547,942股已回避表决。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东合计持有的547,942股已回避表决。 4、审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 5、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 6、审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书

特此公告 北京久其软件股份有限公司董事会 2024年12月18日