四创电子: 四创电子2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：四创电子2024年第二次临时股东大会会议资料）

四创电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议议程 - 会议主持人：张成伟先生 - 现场会议时间：2024年12月27日（星期五），下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月27日（星期五） - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00 - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 - 现场会议地点：四创电子高新区会议室

会议流程 1. 主持人宣布会议开始 2. 与会人员听取议案汇报并审议 - 关于续聘 2024年度财务审计机构的议案 - 关于续聘 2024年度内部控制审计机构的议案 - 关于修订《公司章程》的议案 3. 股东发言 4. 投票表决 - 股东及代表现场投票 - 推举唱票人、计票人、监票人 - 清点表决票并宣布现场表决结果 5. 律师宣读法律意见书 6. 宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字） 7. 主持人宣布会议结束

议案

关于续聘 2024年度财务审计机构的议案 - 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 53万元。 - 本议案已经公司八届六次董事会、八届五次监事会审议通过。

关于续聘 2024年度内部控制审计机构的议案 - 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 20万元。 - 本议案已经公司八届六次董事会、八届五次监事会审议通过。

关于修订《公司章程》的议案 - 变更注册资本情况 - 2024年 5月 22日，公司召开 2023年度股东大会，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 - 2024年 7月 24日，公司回购注销完成 364名激励对象对应的已获授但未解除限售的 2,719,280股限制性股票。 - 公司总股本由 276,009,092股变更为 273,289,812股，公司注册资本由人民币 276,009,092元变更为人民币 273,289,812元。 - 修订《公司章程》 - 第六条公司注册资本由人民币 27600.9092万元变更为人民币27328.9812万元。 - 第二十条公司股份总数由 27600.9092万股变更为 27328.9812万股，全部为普通股。 - 本议案已经公司八届二次董事会审议通过。

决议（会议召开后公告） 股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2024年12月18日