惠天热电: 第十届董事会2024年第八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2024年第八次临时会议决议公告）

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-72

沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2024年第八次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 会议通知于2024年12月13日以电话和网络传输方式发出。 2. 会议于2024年12月17日以通讯表决方式召开。 3. 会议应到董事9名，实到董事9名。 4. 会议由董事长陈卫国召集并主持。 5. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于煤粉销售关联交易的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，公司董事陈志在交易对方控股股东单位任职、董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对该议案应进行回避表决，由其他7名非关联董事进行表决）。 2. 审议《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

三、其他 公司独立董事于2024年12月17日召开了专门会议（独立董事2024年第六次会议），对转让股权关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于煤粉销售关联交易的议案》。

四、备查文件 1. 第十届董事会2024年第八次临时会议决议。 2. 独立董事2024年第六次会议决议。