杭州热电: 杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-073

杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2024年12月17日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由刘祥剑先生主持，会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号：2024-075）。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号：2024-075）。

3. 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-076）。

4. 审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意将上述第一、四项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。