上工申贝: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上工申贝（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上工申贝（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上工申贝（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 上工申贝非公开发行 A 股股票，募集资金总额为人民币 814,655,556.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。募集资金已全部到位，并存入募集资金专户。

二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金实际使用情况如下： - 特种缝制设备及智能工作站技术改造项目：原拟投入 39,500.00 万元，变更后 11,500.00 万元，实际已投入 1,700.72 万元，实际投入比例 14.79%，部分已变更。 - 投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司 80%股权项目：变更后 28,000.00 万元，实际已投入 19,600.00 万元，实际投入比例 70.00%，正在进行。 - 投资设立南翔研发与营销中心项目：原拟投入 60,500.00 万元，实际已投入 3,589.24 万元，实际投入比例 100.00%，已变更。 - 特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目：变更后 37,448.53 万元，实际已投入 5,468.23 万元，实际投入比例 14.60%，正在进行。

三、本次拟延期的募集资金投资项目基本情况及延期原因 - “特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”原预定可使用状态日期为 2024 年 12 月，现拟延期至 2026 年 12 月末。 - 延期原因包括：欧洲经济疲软导致订单减少，德国子公司市场挑战导致项目进度不及预期，资金跨境使用程序复杂，部分项目技术研发遇到知识产权问题等。

四、本次募投项目延期对公司的影响及后续保障措施 - 本次延期是根据实际情况作出的审慎决策，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模的变更，符合公司整体发展及股东利益，不会对公司正常经营产生不利影响。 - 公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

五、本次募投项目延期的审批程序 - 该事项已提交公司董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见 - 保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。