福建金森: 关于第六届董事会第八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第六届董事会第八次会议决议的公告）

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-054

福建金森林业股份有限公司关于第六届董事会第八次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2024年 12月 13日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2024年 12月 16日下午 3点在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。以通讯表决方式出席会议的人数 3人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》。 《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，同意提交董事会审议。

三、备查材料 1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》； 2.《福建金森林业股份有限公司董事会战略决策委员会会议决议》。

特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2024年 12月 17日