璞泰来: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-087

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日14点00分，上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》 - 议案2：《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》 - 议案3：《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》 - 议案4.00：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 4.01：选举梁丰先生为第四届董事会非独立董事 - 4.02：选举陈卫先生为第四届董事会非独立董事 - 4.03：选举韩钟伟先生为第四届董事会非独立董事 - 议案5.00：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 - 5.01：选举庞金伟先生为第四届董事会独立董事 - 5.02：选举黄勇先生为第四届董事会独立董事 - 议案6.00：《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 - 6.01：选举刘巍先生为第四届监事会监事 - 6.02：选举顾敏娟女士为第四届监事会监事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。 - 具体登记方法：公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过信函或电子邮件等方式进行登记。 - 登记时间和地点：2025年1月2日（9:30－11:30，13:30－16:00），上海浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项 - 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 - 联系地址：上海浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室 - 联系电话：021-61902930 - 联系人：张小全、周文森 - 邮箱：IR@putailai.com - 邮政编码：201315

特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会 2024年12月18日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明