杉杉股份: 杉杉股份2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杉杉股份2024年第一次临时股东大会会议资料）

杉杉股份 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间： 现场会议召开时间：2024年12月25日13:30。 网络投票起止时间：2024年12月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。

会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

会议议程： （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始 （二）会议审议议案 1、关于资产处置的议案； 2、关于变更会计师事务所的议案。 （三）股东发言及回答股东提问 （四）大会议案表决 （五）监事会召集人宣布表决结果 （六）大会主持人宣布会议决议 （七）大会律师见证宣读法律意见书 （八）主持人宣布会议结束

议案一 关于资产处置的议案 公司于2024年12月9日召开的第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于资产处置的议案》，同意公司与宁波市海曙产城生态建设有限公司就公司名下的位于宁波市海曙区古林镇云林中路238、杉海路80、云林中路218号的面积为208467.82㎡的建设用地使用权及地上的全部建筑物（含装修装饰）、设备和其他附属设施的资产处置事宜达成一致并签署相应的协议。交易价格为87,556万元。截至评估基准日2024年10月31日，交易标的账面净值350,100,739.69元，市场价值评估值873,029,500.00元，评估增值率149.37%，交易价格与账面净值相比的溢价金额为52,545.93万元，溢价率150.09%。

议案二 关于变更会计师事务所的议案 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计审计机构和内控审计机构。公司已就本次变更事项与前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行事前沟通，立信对变更事项无异议。