(原标题:第八届第五次董事会决议公告)
股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2024-051
北方华锦化学工业股份有限公司第八届第五次董事会于2024年12月17日在公司会议室召开,应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长任勇强先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。
会议审议并通过以下议案:
- 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(2024-052)。
- 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。公司向广发银行股份有限公司盘锦分行申请综合授信额度,授信额度不超过25亿元人民币,利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率,授信期限1年。会议授权总会计师、董秘刘勇先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。
- 审议通过了《北方华锦化学工业股份有限公司舆情管理制度》,本议案不需提交股东大会审议。制度全文于同日披露于巨潮资讯网。
- 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述第1项议案,具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2024-053)。