华锦股份: 第八届第五次董事会决议公告内容摘要

（原标题：第八届第五次董事会决议公告）

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-051

北方华锦化学工业股份有限公司第八届第五次董事会于2024年12月17日在公司会议室召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（2024-052）。
2. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案不需提交股东大会审议。公司向广发银行股份有限公司盘锦分行申请综合授信额度，授信额度不超过25亿元人民币，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。会议授权总会计师、董秘刘勇先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。
3. 审议通过了《北方华锦化学工业股份有限公司舆情管理制度》，本议案不需提交股东大会审议。制度全文于同日披露于巨潮资讯网。
4. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第1项议案，具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2024-053）。