信宇人: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 24日（星期二）下午 14：30 会议地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3号惠州信宇人一号会议室 会议召集人：深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 会议主持人：董事长杨志明先生 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议会议议案 - 《关于聘任会计师事务所的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 复会，主持人宣布现场表决结果 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 与会人员签署会议记录等相关文件 12. 现场会议结束

议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》 为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次审计费用为 105万元（其中包含内部控制审计费用 20万元）。因今年新增内部控制审计，2024年度审计费用增减幅度变化超过 20%。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。