京能置业: 京能置业股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：京能置业股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

京能置业股份有限公司2024年第四次临时股东大会将于2024年12月25日下午14点在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开。会议主要内容包括：

1. 宣布到会股东人数和代表股份数。
2. 宣布公司2024年第四次临时股东大会开幕。
3. 审议以下议案：
4. 京能置业股份有限公司关于聘请公司2024年度审计机构的议案。
5. 京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案。
6. 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案。
7. 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票。
8. 对上述议案进行表决。
9. 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票。
10. 监事代表宣布表决结果。
11. 宣读股东大会决议。
12. 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书。
13. 签署决议和会议记录。
14. 会议结束。

议案一： 京能置业股份有限公司关于聘请公司2024年度审计机构的议案。公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，负责提供财务报表审计、财务报告内部控制有效性审计、涉及财务公司关联交易的审计服务等，并出具相关专业报告。本期审计费用合计96.2万元。

议案二： 京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过10亿元，期限3-5年，发行利率预计不高于2.7%。募集资金将用于项目开发建设。北京能源集团有限责任公司为本次发行中期票据提供融资担保。

议案三： 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案。鉴于监事会主席李心福先生因工作变动原因辞职，拟提名孙宏宇先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届监事会换届之日止。孙宏宇先生现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事，曾任北京高新技术创业投资有限责任公司总经理、北京源深节能技术有限责任公司副总经理。