万盛股份: 浙江万盛股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江万盛股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

浙江万盛股份有限公司2024年第一次临时股东大会将于2024年12月30日下午13:30在公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）召开。会议将审议以下议案：

1. 关于2025年度预计申请银行授信额度的议案：公司拟在2025年度向相关银行申请合计不超过人民币50亿元的授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等。

2. 关于2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案：公司拟在2025年度为合并报表范围内子公司提供总额度不超过20亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保。

3. 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案：公司及控股子公司拟使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4. 关于开展金融衍生品投资业务的议案：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务，2025年度任意时点最高余额不超过6000万美元(或等值外币)。

5. 关于开展票据池业务的议案：公司及控股子公司拟在2025年度开展即期余额不超过人民币10亿元的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。

6. 关于修订公司章程的议案：拟对《公司章程》的部分条款进行修订，主要包括股东大会主持人的变更和副董事长的设置。

7. 关于部分募投项目延期、终止的议案：公司拟对部分募投项目进行延期、终止及调整部分募投项目闲置场地用途，具体包括“2.5万吨工程塑料阻燃剂(BDP)项目”、“2.5万吨聚氨酯阻燃剂(TCPP)项目”及募投项目部分配套环保项目（环保车间1、2）的终止。

8. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案：拟推荐姚媛女士、刘明东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

9. 关于选举第五届监事会监事的议案：拟推荐陈冰先生为公司第五届监事会监事候选人。