福蓉科技: 2024年第六次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东大会会议资料）

四川福蓉科技股份公司 2024年第六次临时股东大会将于2024年12月30日下午15时在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室召开。会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，由公司董事长张景忠先生主持。

主要议程包括： 1. 审议《关于选举陈亚仁先生为公司第三届董事会董事的议案》； 2. 审议《关于选举院婷婷女士为公司第三届监事会监事的议案》； 3. 股东发言及提问； 4. 现场股东对议案进行现场表决； 5. 主持人宣布现场表决结果； 6. 休会（等待网络投票结果）； 7. 主持人宣布最终投票结果； 8. 宣读股东大会决议； 9. 见证律师宣布法律意见书； 10. 主持人宣布会议结束。

议案一：鉴于公司第三届董事会原非独立董事陈景春先生已辞职，导致公司董事人数不符合《公司章程》的规定。经公司董事会提名委员会、公司董事会审议通过，同意提名陈亚仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，现提请公司股东大会进行选举。若该非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会非独立董事的，其任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

议案二：鉴于公司非职工代表监事、监事会主席黄志宇先生于近日向公司监事会申请辞去所担任的公司监事、监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，公司监事会同意提名院婷婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，现提交公司股东大会选举。若该监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。