国科军工: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

江西国科军工集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议召开方式 现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 12月 27日 14点 00分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 27日至 2024年 12月 27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程 （一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料； （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况； （三）推举计票、监票人员； （四）逐项审议各项议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | | 2 | 《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | 4 | 《关于对公司 2025年度日常关联交易情况预计的议案》 |

（五）针对股东大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问； （六）与会股东对各项议案投票表决； （七）休会，统计表决结果； （八）复会，主持人宣布表决结果； （九）见证律师发表法律意见； （十）签署会议材料； （十一）主持人宣布会议结束。

议案一 《关于公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 公司为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动员工积极性，促进公司长远发展，依据相关文件的规定拟订了《江西国科军工集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

议案二 《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 公司为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动员工积极性，促进公司长远发展，依据相关文件的规定实施 2024年限制性股票激励计划，现按相关规定拟订了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

议案三 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司 2024年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于确定激励对象资格和条件、授予日、调整授予/归属数量和价格、签署相关协议等。

议案四 《关于对公司 2025年度日常关联交易情况预计的议案》 根据公司 2024年度发生的关联交易情况和公司 2025年度生产经营计划，预计公司 2025年度发生的日常性关联交易。