航材股份: 2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议材料）

北京航空材料研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年 12月 27日（星期五）14点 30分 - 现场会议地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 - 会议召集人：北京航空材料研究院股份有限公司董事会 - 会议主持人：董事长杨晖先生 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年 12月 27日 9:15-15:00

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议会议议案 - 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 - 议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 - 议案三：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 - 议案四：《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 会议结束

议案一：关于变更会计师事务所的议案 - 拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构 - 致同会计师事务所基本情况：成立日期2011年12月22日，注册地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦 - 2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元 - 投资者保护能力：累计赔偿限额9亿元，职业风险基金815.09万元 - 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次 - 项目信息：项目合伙人杨志，项目签字注册会计师李春旭，项目质量复核合伙人白晶 - 审计收费：2024年审计费用预计95万元，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用25万元

议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 - 提名杨晖先生、骞西昌先生、唐斌先生、刘晓光先生、汤智慧先生及刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事候选人 - 采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决

议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 - 提名黄进先生、叶忠明先生及于浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人 - 采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决

议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 - 提名吴文生先生、李兴无先生及张晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 - 采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决