唯万密封: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-065

上海唯万密封科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

公司将于 2025年 1月 6日（星期一）召开 2025年第一次临时股东大会。

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 召集人：公司第二届董事会。 3. 合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4. 会议时间： - 现场会议：2025年 1月 6日 15:00 - 网络投票：2025年 1月 6日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2025年 1月 6日上午 9:15—下午 15:00（通过互联网投票系统）。 5. 会议方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 股权登记日：2024年 12月 30日。 7. 出席对象：截至 2024年 12月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东及其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师及相关人员；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58号 1幢 2楼会议室。

会议审议事项： 1. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

会议登记事项： 1. 登记时间：2024年 12月 31日至 2025年 1月 3日，工作日 8:30-11:30，13:00-16:00。 2. 登记方式：法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议；自然人股东亲自出席会议或委托代理人出席会议；异地股东可通过信函或邮件方式登记。 3. 登记地点：上海市浦东新区运通路 196弄 6号楼 3楼董事会办公室。 4. 联系方式： - 联系人：王雨欣 - 联系电话：021-68184680 - 传真：021-68184670 - 邮寄地址：上海市浦东新区运通路 196弄 6号楼 3楼董事会办公室 - 邮编：201201 - 电子邮箱：voneseals@voneseals.com 5. 注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

备查文件： 1. 上海唯万密封科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议； 2. 上海唯万密封科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。