采纳股份: 监事会议事规则内容摘要

（原标题：监事会议事规则）

采纳科技股份有限公司监事会议事规则

第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的运作，保障监事会依法履行职责，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，对股东大会负责。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司和股东的合法权益。

第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。 第五条 监事会主席负责处理监事会的日常事务，保管监事会印章。 第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事每届任期三年，连选可连任。 第七条 监事会行使以下职权： - 审核公司定期报告并提出书面意见； - 检查公司财务； - 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、法规、《公司章程》或股东大会决议的董事、高级管理人员提出解任建议； - 要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为； - 提议召开临时股东大会； - 向股东大会提出提案； - 对董事、高级管理人员提起诉讼； - 发现公司经营情况异常时进行调查，必要时可聘请专业机构协助； - 法律法规、规范性文件、公司章程规定的其他职权。 第八条 监事会主席行使以下职权： - 召集和主持监事会会议； - 组织履行监事会的职责； - 审定、签署监事会报告和其他重要文件； - 代表监事会向股东大会报告工作； - 《公司章程》规定的其他职责。

第三章 监事会会议的召开程序 第九条 监事会会议分为定期和临时会议，每六个月至少召开一次，由监事会主席召集。 第十条 出现特定情况时，监事会应在五日内召开临时会议。 第十一条 监事提议召开临时会议的，应提交书面提议，监事会主席收到提议后三日内应发出会议通知。 第十二条 监事会主要依据董事会审议事项和监事提议事项，提出会议议案。 第十三条 监事会主席负责收集董事会审议事项和监事提议事项，决定是否提交监事会审议。 第十四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应向全体监事征集会议提案，并向公司员工征求意见。 第十五条 会议期间，经全体监事同意，可对未列入议程的议案进行审议并作出决议。 第十六条 提案的监事应对议案作出说明，并回答其他监事的提问。 第十七条 任何议案在交付表决前，提案人均可以书面方式要求撤回。 第十八条 召开监事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日通知全体监事。 第十九条 书面会议通知应包括会议日期、地点、事由和议题等内容。 第二十条 监事会会议由过半数的监事或其授权的其他监事出席方为有效。 第二十一条 监事会会议可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员等列席会议。 第二十二条 监事会会议由监事会主席召集和主持，主席不能履行职务时，由半数以上监事推举一名监事召集和主持。 第二十三条 监事因故不能出席会议的，应书面委托其他监事代为出席并行使职权。 第二十四条 监事会会议以现场召开为原则，也可采用视频会议、电话及其他通讯方式进行。 第二十五条 会议主持人应提请与会监事对各项提案发表明确意见。 第二十六条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名方式投票表决。 第二十七条 监事会应当对现场会议做好记录，记录应包括会议届次、时间、地点、方式、议程、通知发出情况、召集人和主持人、出席情况、提案、表决意向、表决方式和结果等内容。 第二十八条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。 第二十九条 监事会会议档案由监事会主席指定专人负责保管，保存期限至少为10年。 第三十条 监事会决议应当经过与会监事签字确认，确保内容真实、准确、完整。

第四章 监事会决议的执行和反馈 第三十一条 监事会可向董事会、股东大会提出建议，由董事会组织落实。 第三十二条 监事会作出的决议，如涉及提议召开临时董事会、临时股东大会或向股东大会提出议案的，应在规定时间内以书面形式提交议案。 第三十三条 监事应当督促有关人员或部门落实监事会决议，监事会主席应在以后的监事会会议上通报决议的执行情况。

第五章 附则 第三十四条 本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。 第三十五条 本规则所称“以上”、“以下”、“内”，均含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。 第三十六条 本规则经公司股东大会审议通过后生效并实施。 第三十七条 本规则与有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》有冲突或本制度未规定的，按有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》执行。 第三十八条 本规则由公司监事会负责解释，并根据国家有关部门或机构日后颁布的法律、行政法规及规章及时修订。

采纳科技股份有限公司 2024年12月13日