诚邦股份: 诚邦股份：2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：诚邦股份：2024年第二次临时股东大会法律意见书）

北京君合（杭州）律师事务所关于诚邦生态环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书

1. 2024年11月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》决定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会。
2. 2024年11月29日，公司以公告形式在上海证券交易所网站刊登了《诚邦生态环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月16日下午14:45在杭州市之江路599号诚邦股份会议室二召开，会议由公司董事长方利强先生主持。网络投票时间为2024年12月16日的交易时段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，以及9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共94人，代表有表决权股份129,913,582股，占股权登记日公司有表决权股份总数的49.1605%。

本次股东大会审议并通过了以下议案： 1. 《关于聘任会计师事务所的议案》 同意129,860,202股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9589%；反对20,180股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0155%；弃权33,200股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0256%。 2. 《关于追加预计向子公司提供担保额度的议案》 同意129,492,402股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.6757%；反对376,480股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2897%；弃权44,700股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0346%。 3. 《关于补选公司监事的议案》 同意129,858,302股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9574%；反对18,280股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0140%；弃权37,000股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0286%。方国祥先生当选为公司监事。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。