汇通能源: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-044

上海汇通能源股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年 1月 3日 14点 30分 召开地点：上海市静安区西藏北路 558号上海静安诺富特酒店 1楼会议室二 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 1月 3日至 2025年 1月 3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | A股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（3）人 | √ | | 1.01 | 黄颖 | √ | | | 1.02 | Dai Zilong | √ | | | 1.03 | 王勇 | √ | | | 2.00 | 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案 | 应选监事（2）人 | √ | | 2.01 | 张含 | √ | | | 2.02 | 郑雨頔 | √ | |

(一)各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案详见本公司于2024年 12月 17日在上海证券交易所网站披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。 (二)特别决议议案：无 (三)对中小投资者单独计票的议案：无 (四)涉及关联股东回避表决的议案：无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600605 汇通能源 2024/12/27 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

五、会议登记方法 (一)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。 (二)法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、股东账户卡办理出席会议登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位的授权书、股东账户卡办理出席会议登记手续。 (三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示个人股东身份证复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理出席会议登记手续。 (四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。 (五)登记时间：2024年 12月 27日 9:00-17:00。 (六)登记地点：上海市静安区中兴路 373号 209室。

六、其他事项 会期半天，与会股东交通、食宿费自理。 电话：021-62560000 传真：021-81028507 地址：上海市静安区中兴路 373号 209室 联系人：王勇、郑雨頔

特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 2024年 12月 17日

附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明