艾布鲁: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-069

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年12月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开，应到会董事5人，实际到会董事5人。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元（含）的综合授信额度。控股股东及实际控制人钟儒波、持股5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担保。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2025年12月31日止。表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。具体包括： - 2.01《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 - 2.02《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 - 2.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 - 2.04《关于修订<董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》 表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于注销子公司的议案》。同意公司清算注销全资子公司龙山县水萌生物科技有限公司及控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。同意于2025年1月2日召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。