龙江交通: 龙江交通第四届董事会2024年第七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：龙江交通第四届董事会2024年第七次临时会议决议公告）

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-071

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 12 月 16 日下午 14:30 以现场+视频的方式召开，应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，由董事长王海龙先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于调整新建肇东服务区项目投资总额的议案》；同意将新建肇东服务区项目的投资总额由 9,996 万元调整为 10,687 万元，并相应调整对全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司增资金额，由最高增资额度不超过人民币 9,996 万元调整为最高增资额度不超过人民币 10,687 万元。表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 《关于收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；同意公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司为主体收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司 100%股权，龙源投资以评估结果为依据，在黑龙江联合产权交易所以不高于评估价格 4,637.57 万元的基础上进行摘牌，并办理股权转让的后续相关工作。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。