深康佳Ａ: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-75 债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳 01、22康佳 03 133333、133759 22康佳 05、24康佳 01 133782、133783 24康佳 02、24康佳 03

康佳集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）董事局。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：2025年1月3日（星期五）下午2:50。 网络投票时间：2025年1月3日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月3日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2024年12月30日。B股股东应在2024年12月25日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。 7、出席及列席对象：（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。 8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项 1、提案名称 表一：本次股东大会提案编码 提案 编码 提案名称 备注 1.00 审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》 √ 注：1.00代表提案 1 《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》为关联交易事项。

三、会议登记等事项 （一）现场股东大会登记方法 1、登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份 证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。 2、登记时间：2024年12月31日上午9:00起至2025年1月3日下午2:50止。 3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

（二）会议联系方式等情况 电 话：（0755）26609138 传 真：（0755）26601139 电子邮箱：szkonka@konka.com 联系人：苗雷强、孟炼 邮 编：518057 会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件 1、第十届董事局第三十八次会议决议及公告文件； 2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○二四年十二月十七日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年1月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 授权委托书 兹委托__先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，特授权如下： 一、该代理人有表决权 □/无表决权 □； 二、该表决权具体指示如下： 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票 同 意 反 对 弃 权 1.00 《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》 √ 三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □/无权 □按照自己的意思表决。 委托人签名或盖章：__ 委托人身份证号码：___ 委托人股东帐号：__委托人持股数：A/B股__股 委托日期：____生效日期：_______ 受托人签名：__ 受托人身份证号码：___ 注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。