铁建重工: 中国铁建重工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国铁建重工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

中国铁建重工集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688425 证券简称：铁建重工

会议时间：2024年 12月 26日 9:30 会议地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88号铁建重工一号楼四楼会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 12月 26日 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议议案 6. 针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言及提问 7. 现场与会股东及股东代表对议案投票表决 8. 统计现场表决结果 9. 主持人宣读现场投票表决结果 10. 见证律师宣读法律意见书结论 11. 签署相关文件 12. 主持人宣布现场会议结束

议案 1：关于变更会计师事务所的议案 2024年 6月 28日，公司召开 2023年年度股东大会，同意聘请立信会计师事务所为公司 2024年度审计机构。由于立信作为公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司的审计服务机构已满八年，根据相关规定，公司拟变更 2024年度审计会计师事务所，拟聘任致同会计师事务所为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务报告审计、年度内部控制审计、关联方资金占用专项说明、募集资金核查等鉴证业务工作。立信已完成 2024年度中期审阅等工作，公司按照约定已向其支付费用 35万元。拟新聘请的年度审计机构致同需负责公司 2024年度财务报告审计、年度内部控制审计、关联方资金占用专项说明、募集资金核查等鉴证业务工作，相关服务费用共计 98万元，其中 2024年年度审计费用为 78万元。公司 2024年度整体审计相关服务费用由原来的 145万元调整为 133万元。致同具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2024年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。