深康佳Ａ: 第十届董事局第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事局第三十八次会议决议公告）

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-74 债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳 01、22康佳 03 133333、133759 22康佳 05、24康佳 01 133782、133783 24康佳 02、24康佳 03

康佳集团股份有限公司第十届董事局第三十八次会议，于2024年12月13日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局副主席周彬先生主持。

会议审议并通过了以下决议： （一）以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。因业务发展需要，会议同意桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下，投资期由4年变更为5年，退出期由3年变更为2年。本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。会议授权公司经营班子落实最终方案。此议案还须提交公司股东大会审议。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2025年1月3日下午2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。