镇海股份: 镇海石化工程股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告内容摘要

（原标题：镇海石化工程股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告）

镇海石化工程股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已于2023年年度股东大会审议通过上述议案。

近日，公司收到天健会计师事务所发来的《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内控审计机构，原指派潘晶晶、方芳担任签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师方芳工作调整，根据天健会计师事务所执业规章相关规定，现指派李亚娟接替方芳作为签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为潘晶晶、李亚娟。

二、本次拟变更签字注册会计师的简历、诚信和独立性情况 1. 基本信息 李亚娟2013年12月成为中国注册会计师，自2013年12月开始在天健会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。 2. 诚信记录 李亚娟最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3. 独立性 李亚娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

三、备查文件 1. 《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。

特此公告。 镇海石化工程股份有限公司董事会 2024年12月17日