江中药业: 江中药业2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：江中药业2024年第三次临时股东大会会议材料）

江中药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年12月23日 14:50
会议地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长
会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

会议议程： 1. 宣布会议开始。 2. 宣读会议须知。 3. 宣布大会出席情况。 4. 推选2名股东（或股东授权代表）和1名监事参加计票和监票。 5. 审议如下议案： - 关于调整独立董事薪酬的议案 - 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 - 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 - 关于选举公司第十届监事会监事的议案 6. 股东（或其授权代表）发言。 7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。 8. 宣布表决结果。 9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。 10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。 11. 宣布会议结束。

议案一：关于调整独立董事薪酬的议案 - 拟将公司每名独立董事薪酬由税前10万元/年调整至税前15万元/年。 - 本议案已经第九届董事会第二十五次会议审议通过。

议案二：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 - 提名刘为权先生、徐永前先生、刘立新先生、胡凤祥先生、崔兴品先生、邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。 - 第十届董事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 - 本议案已经公司提名委员会2024年第三次会议及第九届董事会第二十五次会议审议通过。

议案三：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 - 提名谢亨华先生、梁波先生、张岩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 - 第十届董事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 - 本议案已经公司提名委员会2024年第三次会议及第九届董事会第二十五次会议审议通过。

议案四：关于选举公司第十届监事会监事的议案 - 提名周娇女士、王定海先生为公司第十届监事会监事候选人。 - 第十届监事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 - 本议案已经公司第九届监事会第十九次会议审议通过。