福石控股: 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-092

北京福石控股发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告

一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．会议召开日期时间： - 现场会议：2024年12月31日（星期二）下午14:30 - 网络投票：2024年12月31日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月31日9:15至2024年12月31日15:00的任意时间。 4．会议召开方式：现场与网络相结合 5．股权登记日：2024年12月26日（星期四） 6．会议出席对象： - 2024年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 7．会议地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

二、会议审议事项 1．审议事项 - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

三、会议登记方法 1．登记时间：2024年12月27日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30 2．登记地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901 3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、参加网络投票的具体操作流程 1．网络投票的程序 - 投票代码：350071 - 投票简称：福石投票 - 填报表决意见或选举票数 2．通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2024年12月31日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00 3．通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月31日9:15—15:00

五、其他事项 1．股东大会联系方式 - 联系电话：010-58116070 - 联系传真：010-58116070 - 联系地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901 - 邮政编码：100005 - 联系人：朱文杰、朱迪 2．临时提案请于会议召开十天前提交 3．本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理

六、备查文件 公司第五届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司董事会 2024年12月15日