尚纬股份: 尚纬股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：尚纬股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-072

尚纬股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月31日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月31日14点00分，四川省乐山高新区迎宾大道18号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：2024年12月31日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型： - 关于补选董事的议案 - 关于选举盛业武为公司第五届董事会董事的议案 - 关于选举沈智飞为公司第五届董事会董事的议案 - 关于选举王丹为公司第五届董事会董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。 - 出席会议股东请于2024年12月27日、12月30日，每日上午9:00—11：00，下午2:00—4:00到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项 - 联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道18号 - 邮政编码：614012 - 联系电话：（0833）2595155 - 传真：（0833）2595155 - 联系人：叶罗迪 周子琳 - 现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 - 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 2024年12月16日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议