迈威生物: 迈威生物关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：迈威生物关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-065

迈威（上海）生物科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月31日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月31日 10点00分，上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月31日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 - 《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 - 《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》 - 《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》 - 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行H股并上市有关事项的议案》 - 《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案》 - 《关于制定H股发行后适用的<公司章程>的议案》 - 《关于制定H股发行后适用的<股东会议事规则>的议案》 - 《关于制定H股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》 - 《关于制定H股发行后适用的<监事会议事规则>的议案》 - 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》 - 《关于确认公司董事类型的议案》 - 《关于制定H股发行后适用的<迈威（上海）生物科技股份有限公司关联（连）交易管理制度>的议案》 - 《关于制定H股发行后适用的<迈威（上海）生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 - 《关于制定H股发行后适用的<迈威（上海）生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 - 《关于制定H股发行后适用的<迈威（上海）生物科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序>的议案》 - 《关于制定H股发行后适用的<迈威（上海）生物科技股份有限公司股息政策>的议案》 - 《关于修订公司上市前制定的<迈威（上海）生物科技有限公司股权激励计划（2020年6月）>的议案》 - 《关于办理董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》 - 《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》 - 《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月24日 9:30-16:30 - 登记地点：迈威（上海）生物科技股份有限公司一楼接待室 - 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。 - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 - 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记。 - 股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2024年12月24日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。 - 注意事项：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项 - 本次股东大会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式： - 联系地址：上海市浦东新区李冰路576号3号楼 - 联系电话：021-58332260 - 传真：021-58585793-6520 - 邮箱：ir@mabwell.com

特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会 2024年12月16日