福石控股: 第五届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十一次临时会议决议公告）

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-091

北京福石控股发展股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2024年12月15日9:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2024年12月14日以通讯方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。董事以通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》
2. 由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提前三天通知并以临时会议方式召开。

3. 审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

5. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
6. 本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

9. 公司第五届非独立董事王子豪先生因个人原因辞去非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。董事会一致同意提名朱迪女士为公司第五届非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
10. 本议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-093）。
11. 本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

13. 审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的议案》

14. 公司董事会决定于2024年12月31日召开2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京福石控股发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-092）。
15. 审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件： 1. 第五届董事会第十一次临时会议决议； 2. 董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 2024年12月15日