广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第六次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第六次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-086

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 11月 30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-082)。

为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024年第六次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 16日（星期一）下午 15:30 开始。 - 网络投票时间：2024年 12月 16日（星期一）。 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 12月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年 12月 10日。 7. 会议出席对象 - 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2024年 12月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30号公司总部会议室。

二、会议审议事项 1. 提案名称与编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案 | √ | | 2.00 | 关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的议案 | √ | | 3.00 | 关于 2025年度对控股子公司担保额度预计的议案 | √ |

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。上述提案已经公司第八届董事会 2024年第三次临时会议审议通过，相关内容详见 2024年 11月 30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。提案 1、提案 2属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、现场股东大会会议登记等事项 （一）登记方式： 1. 个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 3. 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：2024年 12月 13日上午 8：30至 11：00，下午 14：30至 17：00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式 电话：0771－4914317，传真：0771－4910755 联系人：张在雄先生、李鑫华先生 地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部 邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1. 公司第八届董事会 2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024年 12月 16日