龙江交通: 北京市康达律师事务所关于龙江交通2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于龙江交通2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书，康达法意字【2024】第 2293号，二〇二四年十二月。

本次会议经公司第四届董事会2024年第六次临时会议决议同意召开。公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，于2024年12月13日14:00时在公司三楼会议室召开，由董事长王海龙主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。网络投票的起止时间为2024年12月12日15:00至2024年12月13日15:00。

出席本次会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权股份共计775,278,571股，占公司有表决权股份总数的59.39%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份共计774,888,571股，占公司有表决权股份总数的59.36%；参加网络投票的股东共计1名，代表公司有表决权的股份共计390,000股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

本次会议审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决结果为：同意股数334,406,393股，占本次会议有表决权股份总数的99.88%；反对股数390,000股，占本次会议有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：0股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.00%；390,000股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及关联股东回避，关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。