沙河股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

沙河实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期及时间：
5. 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50
6. 网络投票时间：2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
7. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
8. 会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
11. 公司董事、监事和高级管理人员；
12. 公司聘请的律师；
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。

二、会议审议事项 1. 审议事项： - 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》 - 《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》

三、会议登记方法 1. 登记方式： - 法人股东登记：法定代表人或委托代理人持相关证件登记； - 自然人股东登记：股东或代理人持相关证件登记； - 融资融券股东登记：提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续； - 异地股东可通过传真或信函的方式进行登记。 2. 登记时间：2024年12月27日8:30-12:00，14:00-17:30。 3. 登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：360014 2. 投票简称：沙河投票 3. 填报表决意见或选举票数：直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

五、其它事项 1. 联系方式： - 公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼 - 邮政编码：518053 - 联系电话：0755－86091298 - 传真：0755－86090688 - 邮箱：wangfan@shahe.cn - 联系人：王凡 2. 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。 3. 授权委托书见附件二。

六、备查文件 1. 第十一届董事会第十次会议决议； 2. 第十一届监事会第八次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。