诺德股份: 2024年第四次临时股东大会（材料汇编）内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会（材料汇编））

诺德新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会文件

1. 会议时间：2024年12月23日下午14:00，网络投票时间为2024年12月23日9:15-15:00。

2. 投票方式及地点：现场投票地点为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议室。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行。

3. 主持人：陈立志董事长。

4. 审议会议议题：

5. 《关于续聘会计师事务所的议案》

6. 《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

7. 股东提问：股东可以填写《股东问题函》并举手示意工作人员，将问题交予相关人员集中回答。

8. 表决方式：现场投票和网络投票相结合，同一表决权只能选择一种方式，重复表决以第一次投票为准。

9. 表决统计及结果确认：监票人员由2名股东代表和1名监事组成，总监票人由本公司监事担任，负责统计核实现场表决情况并宣布结果。

10. 关于续聘会计师事务所的议案：

11. 拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年。

12. 2023年度财务审计费用130万元（不含税），内控审计费用90万元（不含税）。

13. 关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：

14. “湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”已达到预定可使用状态，拟结项。
15. 截至2024年11月30日，该项目累计实际投入募集资金80,237.42万元，节余募集资金16,397.15万元（含利息收入扣除手续费后净额）。
16. 节余募集资金主要用于支付尚未支付的合同尾款及质量保证金，剩余部分永久补充流动资金。