天铁股份: 浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-126

浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024年 12月 8日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024年 12月 13日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2024年度外部审计机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024年 12月 30日（星期一）下午 14:30在公司 2楼会议室召开 2024年第四次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。