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特变电工: 特变电工股份有限公司2024年第十四次临时董事会会议决议公告内容摘要

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2024-12-13 21:47:08

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（原标题：特变电工股份有限公司2024年第十四次临时董事会会议决议公告）

特变电工股份有限公司于 2024年 12月 10日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2024年第十四次临时董事会会议的通知，2024年 12月 13日以通讯表决方式召开了公司 2024年第十四次临时董事会会议，应当参会董事 11人，实际收到有效表决票 11份。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案。该项议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。详见临 2024-074号《特变电工股份有限公司担保公告》。

二、审议通过了公司召开 2024年第四次临时股东大会的议案。该项议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。详见临 2024-075号《特变电工股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。

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