永泰能源: 永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－072

永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十六次会议通知及材料于 2024年 12月 10日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2024年 12月 13日以通讯方式召开，应参与表决董事 8人，实参与表决董事 8人。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于 2025年度预计担保额度的议案 表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。 董事会同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2025年度相互提供累计金额不超过 1,855,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自 2025年 1月 1日起至 2025年 12月 31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会进行批准。本议案需提请公司股东大会进行审议。

（二）关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。 董事会决定于 2024年 12月 30日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议事项为：1．关于 2025年度预计担保额度的议案。

永泰能源集团股份有限公司董事会 二○二四年十二月十四日