广州港: 广州港股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：广州港股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告）

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-056 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22粤港 K1、22粤港 02、22粤港 03、22粤港 04、23粤港 01、24粤港 01

广州港股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024年 12月 6日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。 （三）会议表决截止时间：2024年 12月 13日 15:00，会议召开方式：通讯方式表决。 （四）本次会议应出席会议的董事 6名，实际出席会议的董事 6名。

二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司贸易业务申请 2025年度融资及质押额度的议案》 同意公司下属广州南沙海港贸易有限公司、广州金港汽车国际贸易有限公司 2025年合计贸易业务融资额度 33亿元，质押额度不超过 10亿元，额度可调剂使用；公司下属广州港物流有限公司 2025年贸易业务融资额度 6亿元。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于申报公司 2024年度资产损失的议案》 同意公司 2024年资产损失申报金额为 93.18万元。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年 12月 30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过的《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于注册发行 100亿元公司债券额度的议案》；授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。