中伟股份: 中伟股份-2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：中伟股份-2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

致：中伟新材料股份有限公司

湖南启元律师事务所接受中伟新材料股份有限公司的委托，指派律师出席了公司2024年第四次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2024年11月28日在中国证监会指定媒体和深圳证券交易所网站上公告了《中伟新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，该通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。 （二）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月13日下午2:30在湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室召开。网络投票时间为2024年12月13日9:15至15:00。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格 （一）现场会议 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，所持股份总数498,676,239股，占公司有表决权总股份的53.7357%。 （二）网络投票 通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共345人，共计持有公司20,809,641股股份，占公司有表决权总股份的2.2424%。 （三）会议召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。

三、本次股东大会临时提案的情况 经查验，本次股东大会无临时提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）现场会议 本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。 （二）网络投票 网络投票结束后，公司统计了本次股东大会网络投票结果。 （三）表决结果 审议通过了《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》 合并表决结果为：同意519,025,592股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的99.9114%；反对429,728股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0.0827%；弃权30,560股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0.0059%。 中小投资者表决结果：同意20,373,592股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的97.7907%；反对429,728股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的2.0626%；弃权30,560股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1467%。

五、结论意见 综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。