佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-074

佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2024年12月29日任期届满。根据相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况 公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年12月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过相关议案，同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件，第三届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况 1、非职工代表监事 公司于2024年12月13日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周月军先生、丁嘉彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案将提交公司2024年度第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事 根据相关规定，公司于2024年12月10日召开职工代表大会，选举任洁女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司2024年第二次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明 上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第三届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。

公司现任独立董事尉安先生、贝政新先生、王德瑞先生连续担任公司独立董事期限将于2024年12月19日满六年，为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2024年12月14日

附件：候选人简历 （具体内容略）