天奈科技: 天奈科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天奈科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-079 转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年1月8日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年 1月 8日 9点 00分 召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 1月 8日至 2025年 1月 8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》 | A股股东 | | 2 | 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 | A股股东 | | 3 | 《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》 | A股股东 | | 4 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | A股股东 |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2024年 12月 13日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。 公司将在 2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技 2025年第一次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：4 应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、监事、高级管理人员，以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 688116 | 天奈科技 | 2024/12/31 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员

五、会议登记方法 (一)登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2025年 1月 3 日(上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00)到公司证券部办理登记手续。 （二）登记地点：江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省镇江市新区青龙山路 113号办公楼 1楼会议室)。 （三）登记方式 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025年 1月 3日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路 113号 邮政编码：212000 联系电话：0511-81989986 联系邮箱：stock@cnanotechnology.com 联系人：喻玲

特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2024年 12月 14日

附件 1：授权委托书 授权委托书 江苏天奈科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025年 1月 8日召开的贵公司 2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： | 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》 | | | | | 2 | 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 | | | | | 3 | 《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》 | | | | | 4 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。