东方环宇: 东方环宇第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：东方环宇第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-048

新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事会第六次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李明先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方环宇关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-050）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方环宇关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方环宇关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2024年12月14日