金牌家居: 金牌家居关于“金23转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：金牌家居关于“金23转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-110 转债代码：113670 转债简称：金 23转债

重要内容提示： ●债券代码：113670 ，债券简称：金 23转债 ●转股价格：38.26元/股 ●转股时间：2023年 10月 21日至 2029年 4月 16日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日） ●自 2024年 12月 2日至 2024年 12月 13日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于转股价的 80%，将触发“金 23转债”转股价格的向下修正条款。若触发转股价格修正条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39号文核准，公司于 2023年 4月 17日向不特定对象发行了 770万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 7.7亿元，期限 6年，债券利率分别为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 2023年 5月 16日，“金 23转债”（债券代码：113670）在上海证券交易所挂牌交易，“金 23转债”初始转股价格为 39.57元/股，转股时间为 2023年 10月 21日至 2029年 4月 16日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）。 （二）可转债转股价格调整情况 因公司实施 2022年年度权益分派，“金 23转债”转股价格自 2023年 6月 9日起由 39.57元/股调整为 38.85元/股。因公司实施 2023年年度权益分派，“金 23转债”转股价格自 2024年 7月 5日起由 38.85元/股调整为 38.26元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （三）转股价格修正条款预计触发情况 1、前次决定不修正的情况 2024年 11月 29日，经公司第五届董事会第十一次会议决议，公司董事会决定不向下修正“金 23转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024年 12月 2日重新起算，公司股价若再次触发“金 23转债”的转股价格向下修正条款，公司将按规定召开会议决定是否向下修正“金 23转债”的转股价格。 2、本次预计触发的情况 自 2024年 12月 2日至 2024年 12月 13日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（30.61元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于转股价的 80%，将触发“金 23转债”转股价格的向下修正条款。

三、风险提示 若触发“金 23转债”的转股价格修正条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续公告。

特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2024年 12月 14日