圣晖集成: 东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金的基本情况 圣晖系统集成集团股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为人民币54,500.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实际募集资金净额为人民币48,534.72万元。募集资金已于2022年9月29日全部到位。

二、募集资金投资项目情况 截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 1. 补充洁净室工程配套营运资金项目：项目投资总额43,764.42万元，募集资金投资总额43,764.42万元，截至2024年9月30日募集资金累计投入金额43,988.47万元。 2. 研发中心建设项目：项目投资总额4,229.31万元，募集资金投资总额2,539.50万元，截至2024年9月30日募集资金累计投入金额421.70万元。 3. 营销与服务网络建设项目：项目投资总额2,866.65万元，募集资金投资总额2,230.80万元，截至2024年9月30日募集资金累计投入金额2,238.25万元。

三、本次募投项目延期情况及原因 1. 研发中心建设项目原计划达到预定可使用状态的日期为2025年1月，延期后达到预定可使用状态的日期为2025年12月。 2. 延期原因是项目的前期规划设计以及相关建设手续办理的时间安排等外部客观因素导致与预期目标存在差距，同时公司从合理稳健的角度出发，对研发中心设施设备进行审慎购置。

四、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、公司履行的审议程序 公司于2024年12月13日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年1月延长至2025年12月。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：圣晖集成部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序。本次部分募投项目延期符合相关法律法规、规范性文件的要求，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对圣晖集成本次部分募投项目延期事项无异议。