圣晖集成: 圣晖集成关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告内容摘要

（原标题：圣晖集成关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告）

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-056

圣晖系统集成集团股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”、“圣晖”、“公司”）的高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，制定公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年12月13日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦公司主业，持续提升核心竞争力 1、强化 ESG永续发展理念：持续将公司治理、企业文化理念深化于每位员工，推动公司的长期可持续发展； 2、优化工程技术与提供多元化服务：在深耕核心业务的同时，不断提升工程技术能力，并提供多元化和多工程整合服务，同时利用核心技术协助公司与主要客户一同实现碳中和的目标； 3、拓展市场与提高投资效益：在深化既有客户关系的基础上，积极开拓新客户，拓展多区域业务，并通过产业整合扩大公司业务版图，提高股东的投资回报率； 4、增加国际合作与提高技术服务能力：通过与国际合作伙伴合作，提高在绿色能源和环保技术方面的专业能力，并扩展生物、制药和医疗行业的专业服务； 5、培养多元化人才与管理团队：延揽多专业领域人才，并积极培养经营管理团队，确保公司具备长远发展的领导力和创新力。

二、持续稳定分红，共享高质量发展成果 2024年度内，公司以2023年年末总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），派发现金红利总额为人民币80,000,000元（含税），现金分红比例为57.72%。

三、提升信息披露质量，保护投资者合法权益 公司将继续在年度报告、中期报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，发布图文并茂的可视化财报，以提升财务数据的易读性和理解度。公司将继续遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制ESG报告，详细披露公司在环境、社会和治理方面的理念、管理措施、实施情况及成效，积极回应投资者及其他利益相关方对公司可持续发展的关注。

四、增进投资者沟通，有效传递公司价值 公司将以定期报告发布为契机，通过视频直播和网络文字互动等方式召开业绩说明会。在日常运营中，公司通过e互动、投资者热线、电邮等方式积极回应中小股东和投资者的询问并同步公告，多维度提升投资者对公司的了解。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平 公司积极落实董监高等关键少数人员的证券法规培训，严格督促关键少数落实好主体责任，强化其合规意识，提升公司规范运作水平。公司积极响应独立董事制度改革精神，已于2024年1月完成《独立董事工作制度》等制度的修订，确保制度与最新要求相适应，积极推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，特别是在保护中小投资者权益和促进资本市场健康稳定发展方面发挥积极作用。

六、其他事宜 此次2024年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024年12月14日