*ST宁科: *ST宁科2024年第三次临时股东大会材料内容摘要

（原标题：*ST宁科2024年第三次临时股东大会材料）

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会材料

议程： 1. 宣布大会开幕 2. 宣布到会股东情况 3. 律师确认股东资格合法性 4. 审议表决方法 5. 推选监票人、计票人 6. 审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案 7. 股东质询和发言 8. 出席现场会议的股东进行表决 9. 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 10. 休会并等待上证所信息网络有限公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 11. 收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果 12. 宣布股东大会决议 13. 律师宣读法律意见书 14. 大会闭幕

表决方法： - 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 - 每一股份享有一票表决权。 - 股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决。 - 如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。 - 上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。 - 本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，需中小投资者单独计票。

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案： - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层。 - 截至 2023年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 - 2023年度，信永中和业务收入为 40.46亿元，其中审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。 - 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元。 - 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 - 信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 18次、自律监管措施 4次和纪律处分 0次。 - 拟签字项目合伙人：梁建勋先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。 - 拟担任质量复核合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。 - 拟签字注册会计师：钟涛女士，2019年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2家。 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 - 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 - 本期审计费用为人民币 120万元，其中财务审计费用 95万元，内部控制审计费用 25万元。本期审计费用较 2023年度审计费用增长超过 20%，主要原因为公司处于重整阶段，预计审计工作量增加，审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。