熊猫乳品: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-064

熊猫乳品集团股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

会议届次：2024年第五次临时股东大会。

召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议同意召开本次股东大会。

会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议召开日期和时间： - 会议召开的时间：2024年 12月 31日（星期二）下午 15:00 - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024年 12月 31日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 - 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 31日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。

股权登记日：2024年 12月 23日（星期一）

会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 见证律师及其他相关人员。

会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。

会议审议事项： - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

会议登记等事项： - 登记方式： - 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 - 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 - 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信函请于 2024年 12月 30日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室。 - 登记时间：2024年 12月 30日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。 - 登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。

注意事项： - 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件； - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续； - 不接受电话登记。

参加网络投票的具体操作流程： - 普通股的投票代码：350898 - 普通股的投票简称：“熊猫投票” - 填报表决意见：同意、反对、弃权。

其他事项： - 本次会议会期半天。 - 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 - 会议联系方式： - 联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼 - 邮政编码：325800 - 联系人：徐笑宇 - 电话号码：0577-59883129 - 传真号码：0577-59883100

备查文件： - 第四届董事会第十次会议决议； - 第四届监事会第九次会议决议。