胜利股份: 十届二十四次监事会会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：十届二十四次监事会会议（临时）决议公告）

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-026号

山东胜利股份有限公司十届二十四次监事会会议（临时）通知于2024年12月10日以书面送达和电子邮件等方式发出。本次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

会议审议并通过了如下事项： 1. 公司第十一届董事、监事候选人提名方案。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，会议同意公司第十一届董事、监事候选人提交股东大会表决，其中选举独立董事采用累积投票方式进行表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2. 公司第十一届董事和监事薪酬方案。全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司2024年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3. 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的决定。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年12月30日（星期一）13:00在公司驻地召开2024年第一次临时股东大会。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第1、2项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。